Skattenyheter

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nya EU-regler ger skarpare verktyg mot kriminella ekonomin

Publicerad 15 februari 2024

EU:s medlemsstater har nu godkänt en överenskommelse om nya regelverk för att bekämpa penningtvätt efter nästan tre år av förhandlingar. Överenskommelsen innebär att EU går längre än den globala standarden i syfte att bekämpa penningtvätt, terrorismfinansiering och finansiering av massförstörelsevapen.

Utfallet av EU-förhandlingarna är i linje med de svenska målsättningarna och innebär bland annat att en bredare krets av myndigheter och företag ska få utbyta information med varandra utan hinder av sekretess eller annan tystnadsplikt och att det ska bli lättare att utbyta information om enskilda transaktioner.

– Kriminella som utnyttjar det finansiella systemet ska tryckas tillbaka med kraft. Olika former av och informationsutbyte är centralt i kampen mot penningtvätt och nu blir det möjligt att stärka det arbetet. Vi har arbetat målinriktat för det här och det är ett av de viktigaste reformpaketen på finansmarknadsområdet under senare år, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Det svenska regelverket är i hög grad baserat på EU-gemensamma regler, särskilt det nuvarande penningtvättsdirektivet.

De nya EU-reglerna blir direkt tillämpliga i medlemsstaterna genom att de till stora delar överförs i en ny EU-förordning, samtidigt som resterande delar ska genomförs i svensk rätt i ett nytt EU-direktiv. Sammantaget innehåller de nya reglerna flera åtgärder för att stärka företagens motståndskraft mot penningtvätt, terrorismfinansiering och finansiering av massförstörelsevapen. Överenskommelsen innebär att den globala standard som föreskrivits av Financial Action Task Force (FATF), det ledande internationella samarbetsorganet på området, genomförs i EU på ett mer enhetligt vis.

Centralt ur ett svenskt perspektiv är att de nya EU-reglerna skapar bättre förutsättningar för informationsutbyte mellan dels företag och polisen, dels mellan företagen själva. Fler företag kommer också att kunna delta i sådant informationsutbyte. Slutligen inrättas genom en EU-förordning inom ett par år en ny EU-myndighet, Anti-Money Laundering Agency (AMLA), med tillsynsansvar på penningtvättsområdet. Förhandlingar pågår just nu i EU om var myndigheten ska ha sin hemvist.

Den politiska överenskommelsen mellan rådet och Europaparlamentet nåddes under vintern och har nu godkänts av EU:s medlemsstater. Texten kommer nu språkgranskas och översättas innan de formellt antas och publiceras.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson

Publicerad 14 februari 2024

I dag, onsdag den 14 februari, bjuder regeringen in representanter från alla tillsynsorganisationer över penningtvättslagen till ett rundabordssamtal om penningtvättstillsyn.

Att bekämpa brottslighet är en högt prioriterad fråga för regeringen. Möjligheten att tjäna pengar är en av de viktigaste drivkrafterna bakom den organiserade brottsligheten. Kriminellas brottsvinster ska inte kunna tvättas vita för att användas i den legala ekonomin.

För att diskutera hur penningtvättstillsynen kan stärkas bjuder justitieminister Gunnar Strömmer, finansmarknadsminister Niklas Wykman och civilminister Erik Slottner in berörda myndigheter och organisationer till ett rundabordssamtal.

– Att strypa den kriminella ekonomin är helt avgörande för att trycka tillbaka den organiserade brottsligheten i Sverige. Vi måste därför gemensamt se till att täppa till varenda hål som gör det möjligt för kriminella att sopa igen spåren efter sig och dölja pengarnas ursprung, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

– Det är centralt att samtliga aktörer arbetar med alla sina verktyg för att vi gemensamt ska pressa tillbaka kriminaliteten, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

– Vi har en smutsig byk att ta hand om när det gäller penningtvätt. Det kommer att krävas både ihållande och hårdare nypor. Detta är ett gemensamt ansvar för näringslivet och politiken, säger civilminister Erik Slottner.

Verksamhetsutövarna, exempelvis banker, spelföretag, fastighetsmäklare och advokater, har fått ansvaret att motverka att deras verksamhet missbrukas av kriminella. Det innebär att verksamhetsutövarna har en central roll i det brottsförebyggande arbetet och att det är tillsynsorganens ansvar att se till att verksamhetsutövarna fullgör sitt ansvar.

Berörda myndigheter och organisationer

De berörda tillsynsorganen är Advokatsamfundet, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Länsstyrelsen i Skåne, Länsstyrelsen i Stockholm, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Revisorsinspektionen och Spelinspektionen.

Presskontakt

Caroline Opsahl

Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson

Erika Svanström
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-648 65 48
e-post till Erika Svanström